Il corso, realizzato in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, approfondisce il tema della prevenzione del riciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni, in un’ottica di integrazione con i presidi di prevenzione della corruzione. 

Partendo da un inquadramento del sistema con specifico riferimento  ai principi internazionali e alle regole europee che mirano a prevenire l'ingresso di risorse di origine criminale nel sistema legale, il corso si concentra sul ruolo delle pubbliche amministrazioni nel sistema antiriciclaggio e sugli strumenti operativi per l’identificazione, l’analisi e il trattamento delle operazioni sospette. l ruolo delle PA nel sistema e ai doveri di comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) informazioni su operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

È prevista una prova di valutazione finale.

• Profili penalistici: i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio
• Complementarità tra prevenzione e repressione: la rilevanza economico-finanziaria del riciclaggio 
• Principi internazionali e le regole europee in materia di prevenzione: finalità del sistema di prevenzione ruolo e funzioni delle autorità antiriciclaggio
• Obblighi antiriciclaggio e le categorie di soggetti obbligati
• Ruolo delle pubbliche amministrazioni 
• Comunicazione di operazioni sospette
• Strumenti per l’identificazione delle operazioni sospette: indicatori di anomalia e profili comportamentali a rischio  
• Prevenzione del riciclaggio nel PNRR
• Casistiche UIF: rassegna di casi rilevanti emersi dalla collaborazione antiriciclaggio delle p.a.
• Trasparenza dei titolari effettivi: profili giuridici e criticità operative
• Utilizzo investigativo delle SOS
• Integrazione tra i presidi antiriciclaggio e anticorruzione