Il corso, realizzato in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, approfondisce il tema della prevenzione del riciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni, in un’ottica di integrazione con i presidi di prevenzione della corruzione. 

Partendo da un inquadramento del sistema con specifico riferimento  ai principi internazionali e alle regole europee che mirano a prevenire l'ingresso di risorse di origine criminale nel sistema legale, il corso si concentra sul ruolo delle pubbliche amministrazioni nel sistema antiriciclaggio e sugli strumenti operativi per l’identificazione, l’analisi e il trattamento delle operazioni sospette. l ruolo delle PA nel sistema e ai doveri di comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) informazioni su operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

È prevista una prova di valutazione finale.

• Profili penalistici: i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio
• Complementarità tra prevenzione e repressione: la rilevanza economico-finanziaria del riciclaggio 
• I principi internazionali e le regole europee in materia di prevenzione: finalità del sistema di prevenzione ruolo e funzioni delle autorità antiriciclaggio
• Gli obblighi antiriciclaggio e le categorie di soggetti obbligati
• Il ruolo delle pubbliche amministrazioni 
• La comunicazione di operazioni sospette
• Gli strumenti per l’identificazione delle operazioni sospette: indicatori di anomalia e profili comportamentali a rischio  
• La prevenzione del riciclaggio nel PNRR
• Le casistiche UIF: rassegna di casi rilevanti emersi dalla collaborazione antiriciclaggio delle p.a.
• La trasparenza dei titolari effettivi: profili giuridici e criticità operative
• L’utilizzo investigativo delle SOS
• L’integrazione tra i presidi antiriciclaggio e anticorruzione

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