I doveri antiriciclaggio della Pubblica Amministrazione e integrazione con i presidi anticorruzione - In collaborazione con Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Obiettivi e metodologia:

Il corso, realizzato in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, approfondisce il tema della prevenzione del riciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni, in un’ottica di integrazione con i presidi di prevenzione della corruzione. 

Partendo da un inquadramento del sistema con specifico riferimento  ai principi internazionali e alle regole europee che mirano a prevenire l'ingresso di risorse di origine criminale nel sistema legale, il corso si concentra sul ruolo delle pubbliche amministrazioni nel sistema antiriciclaggio e sugli strumenti operativi per l’identificazione, l’analisi e il trattamento delle operazioni sospette. l ruolo delle PA nel sistema e ai doveri di comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) informazioni su operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

È prevista una prova di valutazione finale.

Principali temi:
  • Profili penalistici: i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio
  • Complementarità tra prevenzione e repressione: la rilevanza economico-finanziaria del riciclaggio 
  • I principi internazionali e le regole europee in materia di prevenzione: finalità del sistema di prevenzione ruolo e funzioni delle autorità antiriciclaggio
  • Gli obblighi antiriciclaggio e le categorie di soggetti obbligati
  • Il ruolo delle pubbliche amministrazioni 
  • La comunicazione di operazioni sospette
  • Gli strumenti per l’identificazione delle operazioni sospette: indicatori di anomalia e profili comportamentali a rischio  
  • La prevenzione del riciclaggio nel PNRR
  • Le casistiche UIF: rassegna di casi rilevanti emersi dalla collaborazione antiriciclaggio delle p.a.
  • La trasparenza dei titolari effettivi: profili giuridici e criticità operative
  • L’utilizzo investigativo delle SOS
  • L’integrazione tra i presidi antiriciclaggio e anticorruzione
Obiettivi agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile:
16. Pace, giustizia e istituzioni solide
Competenze sviluppate (dirigenti):
Gestione dei processi Decisione responsabile Consapevolezza organizzativa
Competenze sviluppate (personale non dirigenziale):
Affidabilità Gestione dei processi Consapevolezza del contesto
Destinatari:
Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche; responsabili delle comunicazioni antiriciclaggio; responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza, responsabili dei controlli interni, responsabili dei processi maggiormente a rischio di riciclaggio o corruzione.
Quota di iscrizione:

La partecipazione ai corsi di formazione continua è a titolo gratuito per i dipendenti delle Amministrazioni centrali, di cui al CCNQ 2016-2018, e per i dipendenti degli Organi costituzionali, delle Autorità indipendenti e dell’Istituto nazionale di statistica. (Elenco delle amministrazioni centrali - CCNQ 2016-2018). La partecipazione prevede invece il pagamento di una quota individuale di iscrizione per i dipendenti di tutte le altre amministrazioni pubbliche e per i dipendenti di soggetti privati. La quota di iscrizione è a carico del datore di lavoro, amministrazione o soggetto privato, secondo le modalità descritte alla pagina Informazioni e FAQ.

La quota di iscrizione è indicata nel documento pdf disponibile nella scheda edizione di ogni corso.

Edizioni dedicate:
Si tratta di edizioni realizzate in collaborazione con una o più amministrazioni e pertanto riservate ai dipendenti di queste ultime. Il nome delle amministrazioni a cui sono dedicate è riportato nel campo informazioni. Il sistema non accetta quindi candidature da parte di dipendenti di altre amministrazioni.
Modalità di iscrizione:

La candidatura si effettua cliccando sul bottone verde (Candidature aperte), presente in ogni edizione del corso, entro la data indicata. Il bottone rosso (Candidature chiuse) non consente la candidatura. Per potersi candidare occorre essere registrati nell'area "La tua SNA - Registrati".(Clicca qui per ulteriori informazioni) Si ricorda che la presentazione della candidatura non garantisce la partecipazione al corso. L’iter di ammissione prevede infatti sia l’approvazione della candidatura da parte del Referente della Formazione, sia la selezione da parte della SNA di tutte le candidature ricevute.(Clicca qui per ulteriori informazioni) Prima di presentarsi al corso assicurarsi quindi di aver ricevuto l'email di convocazione da parte della SNA, oppure verificare nella propria area riservata "La tua SNA" lo stato della candidatura.



Area e ambito: Regolamentazione amministrativa : Cultura dell'integrità
Tipologia corso: CORSO SPECIALISTICO
Contatti:

dirpa.sna@governo.it

Dipartimento: Dipartimento Regole e funzionamento delle pubbliche amministrazioni
Codice corso: 2025.207

Edizioni

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02/11/2025

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