Il corso, realizzato in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, si articola in due moduli, distinti ma complementari. Il primo modulo approfondisce alcune delle principali tematiche legate allo sviluppo e alla potenziale diffusione delle nuove forme digitali della moneta, alla loro regolamentazione in Italia e in Europa, alle principali questioni legate all’emissione di monete digitali da parte delle banche centrali e alla protezione dei consumatori, dell’antiriciclaggio e della stabilità monetaria e finanziaria. Il secondo modulo si focalizza sui principi internazionali e le regole europee che definiscono come il sistema antiriciclaggio italiano miri a prevenire l'ingresso di risorse di origine criminale nel sistema legale. Le PA che svolgono specifiche funzioni in determinati settori devono comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) informazioni su operazioni sospette di cui vengano a conoscenza, sulla base di istruzioni e indicatori dettati dall'Unità stessa. Il modulo, in collaborazione con UIF, propone un inquadramento del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con specifico riferimento agli strumenti operativi per l’identificazione, l’analisi e il trattamento delle operazioni sospette. È prevista una prova di valutazione finale.

Modulo 1: Monete digitali

• regolamentazione delle criptoattività in Italia e in Europa
• monete digitali di banca centrale e il progetto dell’euro digitale

Modulo 2: Prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della PA

• apparato amministrativo antiriciclaggio: il ruolo della UIF
• coinvolgimento delle PA nell’apparato antiriciclaggio: evoluzione normativa, ragioni, integrazione con il sistema di prevenzione della corruzione
• identificazione e assessment dei rischi di riciclaggio nelle PA
• comunicazioni di operazioni sospette: presupposti, contenuti, finalità, esiti
• ruolo dei controlli interni

La partecipazione ai corsi di formazione continua è a titolo gratuito per i dipendenti delle Amministrazioni centrali, di cui al CCNQ 2016-2018, e per i dipendenti degli Organi costituzionali, delle Autorità indipendenti e dell’Istituto nazionale di statistica. (Elenco delle amministrazioni centrali - CCNQ 2016-2018). La partecipazione prevede invece il pagamento di una quota individuale di iscrizione per i dipendenti di tutte le altre amministrazioni pubbliche e per i dipendenti di soggetti privati. La quota di iscrizione è a carico del datore di lavoro, amministrazione o soggetto privato, secondo le modalità descritte alla pagina Informazioni e FAQ.

La quota di iscrizione è indicata nel documento pdf disponibile nella scheda edizione di ogni corso.

La candidatura si effettua cliccando sul bottone verde (Candidature aperte), presente in ogni edizione del corso, entro la data indicata. Il bottone rosso (Candidature chiuse) non consente la candidatura. Per potersi candidare occorre essere registrati nell'area "La tua SNA - Registrati".(Clicca qui per ulteriori informazioni) Si ricorda che la presentazione della candidatura non garantisce la partecipazione al corso. L’iter di ammissione prevede infatti sia l’approvazione della candidatura da parte del Referente della Formazione, sia la selezione da parte della SNA di tutte le candidature ricevute.(Clicca qui per ulteriori informazioni) Prima di presentarsi al corso assicurarsi quindi di aver ricevuto l'email di convocazione da parte della SNA, oppure verificare nella propria area riservata "La tua SNA" lo stato della candidatura.

dirpa.sna@governo.it