Il corso, realizzato in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, si articola in due moduli, distinti ma complementari. Il primo modulo approfondisce alcune delle principali tematiche legate allo sviluppo e alla potenziale diffusione delle nuove forme digitali della moneta, alla loro regolamentazione in Italia e in Europa, alle principali questioni legate all’emissione di monete digitali da parte delle banche centrali e alla protezione dei consumatori, dell’antiriciclaggio e della stabilità monetaria e finanziaria. Il secondo modulo si focalizza sui principi internazionali e le regole europee che definiscono come il sistema antiriciclaggio italiano miri a prevenire l'ingresso di risorse di origine criminale nel sistema legale. Le PA che svolgono specifiche funzioni in determinati settori devono comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) informazioni su operazioni sospette di cui vengano a conoscenza, sulla base di istruzioni e indicatori dettati dall'Unità stessa. Il modulo, in collaborazione con UIF, propone un inquadramento del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con specifico riferimento agli strumenti operativi per l’identificazione, l’analisi e il trattamento delle operazioni sospette. È prevista una prova di valutazione finale.

Modulo 1: Monete digitali

• regolamentazione delle criptoattività in Italia e in Europa
• monete digitali di banca centrale e il progetto dell’euro digitale

Modulo 2: Prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della PA

• apparato amministrativo antiriciclaggio: il ruolo della UIF
• coinvolgimento delle PA nell’apparato antiriciclaggio: evoluzione normativa, ragioni, integrazione con il sistema di prevenzione della corruzione
• identificazione e assessment dei rischi di riciclaggio nelle PA
• comunicazioni di operazioni sospette: presupposti, contenuti, finalità, esiti
• ruolo dei controlli interni

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